La detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, tras un operativo realizado el 19 de marzo de 2026 en El Salado, volvió a poner en el foco los señalamientos sobre su presunta relación con una red de empresas fachada vinculadas al narcotráfico.

Por: Tiempo La Noticia

Aunque autoridades mexicanas confirmaron que no existen cargos ni órdenes de aprehensión en su contra, desde 2007 el gobierno de Estados Unidos la ha relacionado con estructuras financieras utilizadas presuntamente para el lavado de dinero del líder del Cártel de Sinaloa.

En mayo de ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Mónica, junto con su madre Rosario Niebla Cardoza y sus hermanas, dentro de una red de personas y empresas ligadas a Ismael Zambada García.

Las empresas señaladas

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas son las seis empresas mexicanas identificadas en 2007 como parte de la red financiera:

• Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Lechera Santa Mónica)
• Establo Puerto Rico S.A. de C.V.
• Jamaro Constructores S.A. de C.V.
• Multiservicios Jeviz S.A. de C.V.
• Estancia Infantil Niño Feliz S.C.
• Rosario Niebla Cardoza A. en P.

Las que siguen bajo sanción

De las seis compañías, tres continúan actualmente en la lista de entidades bloqueadas por la OFAC:

• Jamaro Constructores S.A. de C.V.
• Establo Puerto Rico S.A. de C.V.
• Rosario Niebla Cardoza A. en P.

Qué hacían estas empresas

Según las autoridades estadounidenses, estas compañías habrían sido utilizadas como instrumentos para canalizar recursos ilícitos y facilitar operaciones de lavado de dinero.

En particular, la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán fue señalada como una importante empresa ganadera y láctea con operaciones en al menos cuatro estados del país en 2007.

Por su parte, Establo Puerto Rico estaría vinculado a actividades ganaderas, mientras que Rosario Niebla Cardoza A. en P. operaría como una estación de servicio.

Además, reportes indican que en 2024 Establo Puerto Rico logró recuperar algunas de sus cuentas que habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México.