Informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que entregó al Senado de la República reveló que durante el 2025, el promedio diario de alertas por lavado de dinero que instituciones financieras emitieron fue de más de 105 mil.

Por: Tiempo La Noticia

Específicamente, durante todo el 2025, las instituciones financieras emitieron 38 millones 630 mil 87 reportes o avisos de operaciones relacionadas con lavado de dinero y otros ilícitos.

Asimismo, la SSPC expuso en el informe que hay 6 mil 378 cuentas bloqueadas por su vínculo con actividades ilícitas, cuentas que acumulan 3 mil 653 millones 527 mil 856 pesos.

La mayoría de las cuentas bloqueadas son por graude, seguidas por delincuencia organizada.

Asimismo, junto con la FGR y la UIF, la SSPC dio seguimiento a 60 carpetas de investigación relacionadas con delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales cuatro fueron por delitos financieras y 56 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.