La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) aseguró que vigilará empresas de servicios monetarios, como remesadoras, casas de cambio y traslado de valores, ya que sería utilizadas por cárteles para «lavar dinero».

Por: Tiempo La Noticia

La FinCEN ordenó a este tipo de compañías que presenten informes de transacciones de divisas en efectivo realizadas que se encuentren en la frontera de Estados Unidos o las cercanías.

Las operaciones en efectivo en el rango de 1,000 a 10 mil dólares deben ser reportados en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Las transferencias electrónicas son el principal medio para hacer remesas a familias mexicanas, de acuerdo con el Banco de México.

El año pasado, de 61 mil 776.52 millones de dólares que llegaron al país, el 99.06 % lo hicieron por ese medio.

La FinCEN alega que la medida es para «ayudar a las autoridades a combatir las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y de otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos».