La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México, de los cuales 7 corresponden a personas físicas y 15 a personas morales. La medida forma parte de los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

Por:Tiempo La Noticia

En atención a la designación emitida por OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda instruyó la aplicación de un bloqueo administrativo. Esta acción se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de cooperación financiera.

La UIF explicó que la integración de listas internacionales permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero nacional, con el objetivo de impedir la entrada y dispersión de recursos ilícitos en la economía mexicana.

La eventual incorporación de los sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un carácter preventivo, no constituye una resolución judicial ni prejuzga sobre la existencia de responsabilidad penal. La medida se limita a impedir temporalmente el acceso de los designados al sistema financiero.

La UIF anunció que llevará a cabo un análisis de la información financiera relacionada con los individuos y entidades señaladas. En caso de detectarse indicios de actividades ilícitas, el organismo dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.

El organismo subrayó que todas sus acciones se realizan conforme a la ley y tienen como objetivo salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano. Asimismo, reafirmó que los bloqueos administrativos responden directamente a la designación de OFAC y al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en la materia.