El Grupo Financiero Multiva anunció que adquirió oficialmente el negocio fiduciario de CIBanco, institución que fue señalada por las autoridades de Estados Unidos como posible «lavadora de dinero». 

Por: Tiempo La Noticia

Multiva se encarga del negocio de CIBanco que para el primer semestre de este 2025 equivalía a 3 billones 102 mil 55 millones de pesos, siendo el 26.7% de todo el sistema bancario.

Con esta operación, Multiva asume «las calidades de fiduciario, mandatario, representante común, así como todas aquellas funciones que ejercía su causahabiente, incluida la titularidad fiduciaria de los bienes y derechos fideicomitidos por los clientes», según el documento que publicaron en la Bolsa Mexicana de Valores.

Banco Multiva se comprometió a garantizar la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo estricto apego a las normas y en la protección de los derechos de los participantes.

Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, indicó que estaban listos para iniciar operaciones, ya que los sistemas, el personal y todos los elementos necesarios están alineados para que los clientes no enfrenten problemas con las transacciones de sus fideicomisos.

Acusa Tesoro de EE.UU. a instituciones financieras mexicanas por permitir lavado de dinero.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el anterior mes de junio, de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas.

Estas acusaciones impactaron negativamente en las finanzas de dichas instituciones, con baja de calificaciones, salida de clientes y la desincorporación de gran parte o todos sus negocios.