Las instituciones financieras mexicanas señaladas como sospechosas de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, CIBanco, Intercam y Vector, venderán sus activos a forma de remate exprés. 

Por:Tiempo La Noticia

Fuentes con conocimiento de esas gestiones dijeron a El Universal que esta venta continuará en los próximos días e incluyen las licencias para operar, antes del 20 de octubre.

En esta última fecha, entran en vigor las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector.

Las personas consultadas, quienes pidieron no ser identificadas, detallaron que se está rematando lo restante de la cartera crediticia de las instituciones, lo cual despertó interés de bancos medianos que ven la oportunidad de ampliar su negocio.

Las instituciones financieras que ya adquirieron activos de los bancos en cuestión se blindaron ante el escrutinio permanente que harán las autoridades de EE.UU., al realizar las operaciones con asesoría de despachos internacionales.

Durante esta etapa de transición, aplicarán estrictos controles regulatorios y operativos, con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de todas las autoridades financieras nacionales correspondientes, con el objetivo de proteger plenamente los intereses de los clientes y beneficiarios, y asegurar una migración ordenada, transparente y segura.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, opina que la asesoría de firmas internacionales en las operaciones de venta de activos de CIBanco e Intercam garantiza a grupos financieros nacionales contar con las mejores prácticas, considerando que el sector financiero deberá reforzar sus controles contra el lavado de dinero.

«Que se reciclen de alguna manera los activos y los pasivos de estos dos bancos de manera muy de mercado, muy natural, en instituciones cuyos órganos corporativos los van a absorber y, como tal, no vemos un riesgo en cuanto a que estos bancos puedan tener algún tema derivado de esa transferencia de activos», declaró para el periódico El Universal.